금호타이어는 전문적이고 독립적인 이사회를 구성하여 모든 이해관계자들의 권익을 균형있게 증진하고자
최선을 다하고 있습니다. 이사회는 사내이사 1인, 기타 비상무이사 2인, 사외이사 5인 등 총 8인으로 구성되어 있습니다.
이사회 의장은 싱웨이코리아(금호타이어의 대주주)의 대주주인 더블스타그룹의 회장 차이용선(Chai Yong Sen)으로
대표이사(CEO)와 분리되어 있습니다.
구분 | 성명 | 성별 | 국적 | 주요경력 | 전문분야 | 임기 |
---|---|---|---|---|---|---|
사내이사 | 정일택 | 남 | 대한민국 | 現 금호타이어 대표이사/사장 | 경영 | '21.05.07 ~ '27.05.06 |
기타 비상무이사 |
차이용선 | 남 | 중국 | 現 더블스타그룹 회장 | 경영 | '21.07.06 ~ '24.07.05 |
장쥔화 | 여 | 중국 | 現 더블스타그룹 CEO | 회계 | '21.07.06 ~ '24.07.05 | |
사외이사 | 김종길 | 남 | 대한민국 | 現 법무법인 동인 변호사 | 법률 | '21.07.06 ~ '24.07.05 |
최홍엽 | 남 | 대한민국 | 現 조선대학교 법학과 교수 | 법률 | '21.07.06 ~ '24.07.05 | |
구한서 | 남 | 대한민국 | 前 동양생명보험 대표이사/사장 | 경영 | '20.05.19 ~ '26.03.29 | |
김진영 | 남 | 대한민국 | 前 광주일보 대표이사/사장 | 경영/재무 | '21.07.06 ~ '24.07.05 | |
송문선 | 남 | 대한민국 | 前 한국산업은행 부행장 | 재무/회계 | '22.03.30 ~ '25.03.29 |
이사회는 경영진을 감독하는 중요한 역할을 수행합니다. 전략기획부문은 안건에 관한 정보 제공 및 사전 보고를 통해
이사회의 최선의 의사결정을 지원합니다. 또한 재무, HR 및 전략기획 부문에서는 이사회 산하 5개 위원회
활동을
지원·운영하고 있습니다.
개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
개별이사의 찬반여부(출석률) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정일택 (100%) |
채양기 (100%) |
차이용선 (100%) |
장쥔화 (100%) |
김종길 (77.8%) |
최홍엽 (88.9%) |
구한서 (88.9%) |
김진영 (100%) |
송문선 (100%) |
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2023-01-30 | · 광주공장 부지 미래 컨소시엄 사업약정 해지 건 | 보고 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 |
2023-02-14 | · 제 20 기 재무제표 승인의 건 · 제 20 기 영업보고서 승인의 건 · 베트남법인 본사 지급보증 증액 승인의 건 · 2023 년 산업안전보건 계획 승인의 건 · ESG 위원회 설치 승인의 건 · ESG 위원회 운영규정 제정 승인의 건 · 이사회 규정 개정 승인의 건 |
가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
· 2022년 ESG 주요 성과 보고의 건 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | |
2023-03-14 | · 제 20 기 재무제표 승인의 건 · 제 20 기 영업보고서 승인의 건 · 천연고무 구매계약 체결 승인의 건 · 사외이사 선임 승인의 건 · 감사/보상평가/전략운영위원회 위원 선임 승인의 건 · 제 21 기 이사 보수 한도 승인의 건 · 제 20 기 정기주주총회 소집 승인의 건 |
가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2023-05-12 | · 해외법인 지급보증 연장의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
· ESG 중대성평가 결과 보고의 건 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | |
2023-06-21 |
· 경영정상화 지원에 대한 합의서 체결 승인의 건 · 채권금융기관 기존 차입금 만기연장 승인의 건 · 홍콩법인에 대한 출자 승인의 건 · 해외법인 지급보증 연장 승인의 건 |
가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 불참 | 찬성 | 찬성 |
2023-08-11 |
· 홍콩법인에 대한 출자 승인의 건 · 준법지원인 선임 승인의 건 |
가결 | 찬성 | 사임 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2023-09-26 | · 우리사주조합 출연 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
2023-10-24 | · 본사 금융거래한도 약정 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
2023-11-13 |
· 2023년 3Q 경영실적 · 2023년 ESG 경영성과 · 전무급 이상 임/면 |
가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
개별이사의 찬반여부(출석률) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정일택 (100%) |
채양기 (85.7%) |
차이용선 (85.7%) |
장쥔화 (100%) |
김종길 (100%) |
최홍엽 (85.7%) |
이영현 (100%) |
구한서 (85.7%) |
김진영 (100%) |
송문선 (100%) |
|||
2022-01-03 | · 예탁금 근질권 설정 계약 체결에 관한 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | '22/3/30 선임 |
2022-02-14 | · 제19기 재무제표 승인의 건 · 제19기 영업보고서 승인의 건 · 미국판매법인에 대한 출자 승인의 건 · 2022년 산업안전보건 계획 승인의 건 |
가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
2022-03-14 | · 제19기 재무제표 승인의 건 · 제19기 영업보고서 승인의 건 · 미국판매법인에 대한 출자 승인의 건 · 천연고무 구매계약 체결 승인의 건 · 사외이사 선임 승인의 건 · 감사위원회 위원 선임 승인의 건 · 제20기 이사 보수 한도 승인의 건 · 제19기 정기주주총회 소집 승인의 건 |
가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
2022-05-13 | · 해외법인 지급 보증 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | '22/3/30 임기만료 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2022-08-12 | · 2022년 2Q 경영실적 | 보고 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | |
2022-09-30 | · 우리사주조합 출연 승인의 건 · 해외법인 지급 보증 승인의 건 |
가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | |
2022-11-11 | · 2022년 3Q 경영실적 | 보고 | 출석 | 불참 | 불참 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 | 출석 |
금호타이어는 이사회 내에 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 전략운영위원회, 보상평가위원회, ESG 위원회 등 5개의 위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.
이사회 구성원이 보유한 재무, 회계, 법률, 기업경영 등 다양한 전문 경력을 바탕으로 구성한 이사회 내 위원회는 전문성 및 다양성을 바탕으로 이사회의 의사결정을 지원하고 있습니다.
위원회 | 개최횟수(‘23년) | 정일택 | 차이용선 | 장쥔화 | 김종길 | 최홍엽 | 구한서 | 김진영 | 송문선 |
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감사위원회 | 6회 | ○ | ○ | ● | |||||
사외이사후보추천위원회 | 1회 | ○ | ● | ○ | |||||
전략운영위원회 | 12회 | ● | ○ | ○ | ○ | ||||
보상평가위원회 | 9회 | ○ | ○ | ● | |||||
ESG위원회 | 2회 | ● | ○ | ○ |
개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 개별이사의 찬반여부(출석률) | ||
---|---|---|---|---|---|
김종길 (100%) |
최홍엽 (100%) |
장쥔화 (100%) |
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2023-03-14 | · 사외이사 재선임(案) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 개별이사의 찬반여부(출석률) | ||
---|---|---|---|---|---|
김종길 (100%) |
최홍엽 (85.7%) |
장쥔화 (100%) |
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2022-03-10 | · 사외이사 신규 선임(案) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 개별이사의 찬반여부(출석률) | ||
---|---|---|---|---|---|
정일택 (100%) |
장쥔화 (100%) |
구한서 (100%) |
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2023-02-23 | · 2023년 일반직 임금조정 건 · 2023년 성과연동 Incentive 건 |
가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2023-03-21 | · 상무급 임원의 임면에 관한 건 · 전무급 이상 임원의 임면에 관한 건 |
가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2023-04-24 | · 상무급 임원의 임면에 관한 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2023-05-26 | · 상무급 임원의 임면에 관한 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2023-06-23 |
· 상무급 임원의 임면에 관한 건 · 전무급 임원 임면에 관한 건 |
가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2023-07-17 |
· 상무급 임원의 임면에 관한 건 · 전무급 임원 임면에 관한 건 |
가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2023-10-27 |
· 상무급 임원의 임면에 관한 건 · 전무급 임원 임면에 관한 건 · 기타 _ 비상근고문 선임에 관한 결의의 건 |
가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2023-12-04 | · 일반직 연봉인상에 관한 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2023-12-21 | · 보상에 관한 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 개별이사의 찬반여부(출석률) | ||
---|---|---|---|---|---|
정일택 (100%) |
장쥔화 (100%) |
구한서 (100%) |
|||
2022-02-28 | · 상무급 임원의 임/면에 관한 결의의 건 · 임원 처우 조정에 관한 결의의 건 |
가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2022-05-11 | · 전무급 이상 임원의 임/면에 관한 결의의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2022-06-21 | · 상무급 임원의 임/면에 관한 결의의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2022-09-16 | · 전무급 이상 임원의 임/면에 관한 결의의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2022-11-29 | · 상무급 임원의 임/면에 관한 결의의 건 · 전무급 이상 임원의 임/면에 관한 결의의 건 |
가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 개별이사의 찬반여부(출석률) | ||
---|---|---|---|---|---|
송문선 (100%) |
김종길 (83.3%) |
구한서 (100%) |
|||
2023-02-14 | · 감사팀 업무 보고 · 2022년 결산실적 보고 · 내부회계관리제도 운영 실태 보고(대표이사) |
보고 | 참석 | 참석 | 참석 |
2023-03-14 |
· 외부감사인의 2022년 감사 사항 보고 · 2022년 결산실적 보고 · 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 |
보고 | 참석 | 참석 | 참석 |
2023-05-12 |
· 감사팀 2023년 1분기 업무보고 · 외부감사인의 2023년 1분기 검토 보고 · 2023년 1분기 결산실적 보고 |
보고 | 참석 | 참석 | 참석 |
2023-08-11 |
· 2023년 2/4분기 감사실 업무보고 · 외부감사인의 2023년 반기 검토 보고 · 2023년 반기 결산실적 보고 · 내부회계관리제도 경과보고 |
보고 | 참석 | 참석 | 참석 |
2023-11-13 |
· 2023년 3/4분기 감사실 업무보고 · 외부감사인의 2023년 3분기 검토 보고 · 2023년 3분기 결산실적 보고 · 24년 외부감사인 선임을 위한 평가 및 선정 |
보고 | 참석 | 불참 | 참석 |
2023-12-19 | · '24년 감사실 사업계획 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 개별이사의 찬반여부(출석률) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
이영현 (100%) |
송문선 (100%) |
김종길 (100%) |
구한서 (100%) |
|||
2022-02-14 | · 감사팀 업무 보고 · 2021년 결산실적 보고 · 내부회계관리제도 운영 실태 보고(대표이사) |
보고 | 출석 | 해당없음 (22/3/30 선임) |
출석 | 출석 |
2022-03-14 | · 외부감사인의 2021년 감사 사항 보고 · 2021년 결산실적 보고 · 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 |
보고 | 출석 | 출석 | 출석 | |
2022-05-13 |
· 감사팀 업무 보고 · 외부감사인의 2022년 1분기 검토 보고 · 2022년 1분기 결산실적 보고 · 감사위원회 위원장 선임 승인의 건 |
보고 | 해당없음 (22/3/30 임기만료) | 출석 | 출석 | 출석 |
2022-08-12 |
· 내부회계관리제도 경과 보고 · 감사팀 2022년 반기 업무 보고 · 외부감사인의 2022년 반기 검토 보고 · 2022년 반기 실적 보고 · 내부회계관리제도 경과 보고 |
보고 | 출석 | 출석 | 출석 | |
2022-11-11 |
· 내부회계관리제도 경과 보고 · 감사팀 2022년 3분기 업무 보고 · 외부감사인의 2022년 3분기 검토 보고 · 2022년 3분기 결산실적 보고 |
보고 | 출석 | 출석 | 출석 |
개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 개별이사의 찬반여부(출석률) | ||
---|---|---|---|---|---|
정일택 (100%) |
송문선 (100%) |
김진영 (100%) |
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2023-05-12 |
· ESG경영 종합 진단 결과 (ESG경영 체계, 환경, 사회, 지배구조) · 2045 탄소중립 계획 및 감축목표 승인의 건 · 인권경영 체계 구축 및 협력사 ESG관리 승인의 건 |
보고 | 참석 | 참석 | 참석 |
가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
2023-11-13 |
· 한국ESG기준원 ESG평가결과 및 개선사항 · ESG경영 중장기 로드맵 · ESG정책 및 지침서 발간 승인의 건 |
보고 | 참석 | 참석 | 참석 |
가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |