이사회

이사회 구성

금호타이어는 전문적이고 독립적인 이사회를 구성하여 모든 이해관계자들의 권익을 균형있게 증진하고자
최선을 다하고 있습니다. 이사회는 사내이사 1인, 기타 비상무이사 2인, 사외이사 5인 등 총 8인으로 구성되어 있습니다.
이사회 의장은 싱웨이코리아(금호타이어의 대주주)의 대주주인 더블스타그룹의 회장 차이용선(Chai Yong Sen)으로
대표이사(CEO)와 분리되어 있습니다.

구분 성명 성별 국적 주요경력 전문분야 임기
사내이사 정일택 남 대한민국 現 금호타이어 대표이사/사장 경영 '21.05.07 ~ '24.05.06
기타
비상무이사		 차이용선 남 중국 現 더블스타그룹 회장 경영 '21.07.06 ~ '24.07.05
장쥔화 여 중국 現 더블스타그룹 CEO 회계 '21.07.06 ~ '24.07.05
사외이사 김종길 남 대한민국 現 법무법인 동인 변호사 법률 '21.07.06 ~ '24.07.05
최홍엽 남 대한민국 現 조선대학교 법학과 교수 법률 '21.07.06 ~ '24.07.05
구한서 남 대한민국 前 동양생명보험 대표이사/사장 경영/재무 '20.05.19 ~ '26.03.29
김진영 남 대한민국 前 광주일보 대표이사/사장 경영/언론 '21.07.06 ~ '24.07.05
송문선 남 대한민국 前 한국산업은행 부행장 재무/회계 '22.03.30 ~ '25.03.29
( 2023년 12월 31일 기준 )

이사회 운영 현황

이사회는 경영진을 감독하는 중요한 역할을 수행합니다. 전략기획부문은 안건에 관한 정보 제공 및 사전 보고를 통해
이사회의 최선의 의사결정을 지원합니다. 또한 재무, HR 및 전략기획 부문에서는 이사회 산하 5개 위원회 활동을
지원·운영하고 있습니다.

이사회 운영 현황 도표 이사회 운영 현황 도표
  • 이사회 개최횟수 (단위:회)
    • 2019 : 6
    • 2020 : 9
    • 2021 : 9
  • 의결 안건 (단위:건)
    • 2019 : 25
    • 2020 : 20
    • 2021 : 35
  • 이사회 회의 참석율 (단위:%)
    • 2019 : 98
    • 2020 : 94
    • 2021 : 95

이사회 개최 내역

이사회 규정

개최일자 의안내용 가결
여부		 개별이사의 찬반여부(출석률)
정일택
(100%)		 채양기
(100%)		 차이용선
(100%)		 장쥔화
(100%)		 김종길
(77.8%)		 최홍엽
(88.9%)		 구한서
(88.9%)		 김진영
(100%)		 송문선
(100%)
2023-01-30 · 광주공장 부지 미래 컨소시엄 사업약정 해지 건 보고 출석 출석 출석 출석 출석 출석 출석 출석 출석
2023-02-14 · 제 20 기 재무제표 승인의 건
· 제 20 기 영업보고서 승인의 건
· 베트남법인 본사 지급보증 증액 승인의 건
· 2023 년 산업안전보건 계획 승인의 건
· ESG 위원회 설치 승인의 건
· ESG 위원회 운영규정 제정 승인의 건
· 이사회 규정 개정 승인의 건 		가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
· 2022년 ESG 주요 성과 보고의 건 보고 참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석
2023-03-14 · 제 20 기 재무제표 승인의 건
· 제 20 기 영업보고서 승인의 건
· 천연고무 구매계약 체결 승인의 건
· 사외이사 선임 승인의 건
· 감사/보상평가/전략운영위원회 위원 선임 승인의 건
· 제 21 기 이사 보수 한도 승인의 건
· 제 20 기 정기주주총회 소집 승인의 건
 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2023-05-12 · 해외법인 지급보증 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
· ESG 중대성평가 결과 보고의 건 보고 참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석
2023-06-21 · 경영정상화 지원에 대한 합의서 체결 승인의 건
· 채권금융기관 기존 차입금 만기연장 승인의 건
· 홍콩법인에 대한 출자 승인의 건
· 해외법인 지급보증 연장 승인의 건 		가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 불참 찬성 찬성
2023-08-11 · 홍콩법인에 대한 출자 승인의 건
· 준법지원인 선임 승인의 건 		가결 찬성 사임 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2023-09-26 · 우리사주조합 출연 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성
2023-10-24 · 본사 금융거래한도 약정 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2023-11-13 · 2023년 3Q 경영실적
· 2023년 ESG 경영성과
· 전무급 이상 임/면 		가결 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성
개최일자 의안내용 가결
여부		 개별이사의 찬반여부(출석률)
정일택
(100%)		 채양기
(85.7%)		 차이용선
(85.7%)		 장쥔화
(100%)		 김종길
(100%)		 최홍엽
(85.7%)		 이영현
(100%)		 구한서
(85.7%)		 김진영
(100%)		 송문선
(100%)
2022-01-03 · 예탁금 근질권 설정 계약 체결에 관한 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 '22/3/30 선임
2022-02-14 · 제19기 재무제표 승인의 건
· 제19기 영업보고서 승인의 건
· 미국판매법인에 대한 출자 승인의 건
· 2022년 산업안전보건 계획 승인의 건
 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2022-03-14 · 제19기 재무제표 승인의 건
· 제19기 영업보고서 승인의 건
· 미국판매법인에 대한 출자 승인의 건
· 천연고무 구매계약 체결 승인의 건
· 사외이사 선임 승인의 건
· 감사위원회 위원 선임 승인의 건
· 제20기 이사 보수 한도 승인의 건
· 제19기 정기주주총회 소집 승인의 건
 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2022-05-13 · 해외법인 지급 보증 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 '22/3/30 임기만료 찬성 찬성 찬성
2022-08-12 · 2022년 2Q 경영실적 보고 출석 출석 출석 출석 출석 출석 출석 출석 출석
2022-09-30 · 우리사주조합 출연 승인의 건
· 해외법인 지급 보증 승인의 건 		가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성
2022-11-11 · 2022년 3Q 경영실적 보고 출석 불참 불참 출석 출석 출석 출석 출석 출석
( 2023년 12월 31일 기준 )

이사회 내 위원회 운영

금호타이어는 이사회 내에 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 전략운영위원회, 보상평가위원회, ESG 위원회 등 5개의 위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.
이사회 구성원이 보유한 재무, 회계, 법률, 기업경영 등 다양한 전문 경력을 바탕으로 구성한 이사회 내 위원회는 전문성 및 다양성을 바탕으로 이사회의 의사결정을 지원하고 있습니다.

이사회 내 위원회 운영 현황 도표 이사회 내 위원회 운영 현황 도표
위원회
  • 감사위원회 : 회사의 회계와 업무 감사
  • 사외이사후보 추천 위원회 : 주주총회에서 선임 할 사외이사 후보의 추천
  • 전략운영위원회 : 단기 및 경영계획 심의, 단기 실적현황 심의, 일상적인 경영사항
  • 보상평가위원회 : 조직및 임직원 성과 평가/보상체계 수립, 주요 HR정책 논의, 경영층의 임/면 검토
위원회 구성 현황
●위원장 ○위원 (2023. 12. 31기준)
위원회 개최횟수(‘22년) 정일택 차이용선 장쥔화 김종길 최홍엽 구한서 김진영 송문선
감사위원회 5회 ○ ○ ●
사외이사후보추천위원회 1회 ○ ● ○
전략운영위원회 12회 ● ○ ○ ○
보상평가위원회 5회 ○ ○ ●
ESG위원회 1회(‘23년) ● ○ ○

이사회 내 위원회 개최 내역

사외이사후보추천위원회 운영규정

사외이사후보추천위원회

개최일자 의안내용 가결여부 개별이사의 찬반여부(출석률)
김종길
(100%)		 최홍엽
(100%)		 장쥔화
(100%)
2023-03-14 · 사외이사 재선임(案) 가결 찬성 찬성 찬성
개최일자 의안내용 가결여부 개별이사의 찬반여부(출석률)
김종길
(100%)		 최홍엽
(85.7%)		 장쥔화
(100%)
2022-03-10 · 사외이사 신규 선임(案) 가결 찬성 찬성 찬성
( 2023년 12월 31일 기준 )
보상평가위원회 운영규정

보상평가위원회

개최일자 의안내용 가결여부 개별이사의 찬반여부(출석률)
정일택
(100%)		 장쥔화
(100%)		 구한서
(100%)
2023-02-23 · 2023년 일반직 임금조정 건
· 2023년 성과연동 Incentive 건		 가결 찬성 찬성 찬성
2023-03-21 · 상무급 임원의 임면에 관한 건
· 전무급 이상 임원의 임면에 관한 건		 가결 찬성 찬성 찬성
2023-04-24 · 상무급 임원의 임면에 관한 건 가결 찬성 찬성 찬성
2023-05-26 · 상무급 임원의 임면에 관한 건 가결 찬성 찬성 찬성
2023-06-23 · 상무급 임원의 임면에 관한 건
· 전무급 임원 임면에 관한 건 		가결 찬성 찬성 찬성
2023-07-17 · 상무급 임원의 임면에 관한 건
· 전무급 임원 임면에 관한 건 		가결 찬성 찬성 찬성
2023-10-27 · 상무급 임원의 임면에 관한 건
· 전무급 임원 임면에 관한 건
· 기타 _ 비상근고문 선임에 관한 결의의 건 		가결 찬성 찬성 찬성
개최일자 의안내용 가결여부 개별이사의 찬반여부(출석률)
정일택
(100%)		 장쥔화
(100%)		 구한서
(100%)
2022-02-28 · 상무급 임원의 임/면에 관한 결의의 건
· 임원 처우 조정에 관한 결의의 건		 가결 찬성 찬성 찬성
2022-05-11 · 전무급 이상 임원의 임/면에 관한 결의의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2022-06-21 · 상무급 임원의 임/면에 관한 결의의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2022-09-16 · 전무급 이상 임원의 임/면에 관한 결의의 건 가결 찬성 찬성 찬성
2022-11-29 · 상무급 임원의 임/면에 관한 결의의 건
· 전무급 이상 임원의 임/면에 관한 결의의 건		 가결 찬성 찬성 찬성
( 2023년 12월 31일 기준 )
감사위원회 운영규정

감사위원회

개최일자 의안내용 가결여부 개별이사의 찬반여부(출석률)
송문선
(100%)		 김종길
(83.3%)		 구한서
(100%)
2023-02-14 · 감사팀 업무 보고
· 2022년 결산실적 보고
· 내부회계관리제도 운영 실태 보고(대표이사) 		보고 참석 참석 참석
2023-03-14 · 외부감사인의 2022년 감사 사항 보고
· 2022년 결산실적 보고
· 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 		보고 참석 참석 참석
2023-05-12 · 감사팀 2023년 1분기 업무보고
· 외부감사인의 2023년 1분기 검토 보고
· 2023년 1분기 결산실적 보고 		보고 참석 참석 참석
2023-08-11 · 2023년 2/4분기 감사실 업무보고
· 외부감사인의 2023년 반기 검토 보고
· 2023년 반기 결산실적 보고
· 내부회계관리제도 경과보고 		보고 참석 참석 참석
2023-11-13 · 2023년 3/4분기 감사실 업무보고
· 외부감사인의 2023년 3분기 검토 보고
· 2023년 3분기 결산실적 보고
· 24년 외부감사인 선임을 위한 평가 및 선정 		보고 참석 불참 참석
2023-12-19 · '24년 감사실 사업계획 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성
개최일자 의안내용 가결여부 개별이사의 찬반여부(출석률)
이영현
(100%)		 송문선
(100%)		 김종길
(100%)		 구한서
(100%)
2022-02-14 · 감사팀 업무 보고
· 2021년 결산실적 보고
· 내부회계관리제도 운영 실태 보고(대표이사)		 보고 출석 해당없음
(22/3/30 선임)		 출석 출석
2022-03-14 · 외부감사인의 2021년 감사 사항 보고
· 2021년 결산실적 보고
· 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 		보고 출석 출석 출석
2022-05-13 · 감사팀 업무 보고
· 외부감사인의 2022년 1분기 검토 보고
· 2022년 1분기 결산실적 보고
· 감사위원회 위원장 선임 승인의 건 		보고 해당없음 (22/3/30 임기만료) 출석 출석 출석
2022-08-12 · 내부회계관리제도 경과 보고
· 감사팀 2022년 반기 업무 보고
· 외부감사인의 2022년 반기 검토 보고
· 2022년 반기 실적 보고
· 내부회계관리제도 경과 보고 		보고 출석 출석 출석
2022-11-11 · 내부회계관리제도 경과 보고
· 감사팀 2022년 3분기 업무 보고
· 외부감사인의 2022년 3분기 검토 보고
· 2022년 3분기 결산실적 보고 		보고 출석 출석 출석
( 2023년 12월 31일 기준 )
ESG위원회 운영규정

ESG위원회

개최일자 의안내용 가결여부 개별이사의 찬반여부(출석률)
정일택
(100%)		 송문선
(100%)		 김진영
(100%)
2023-05-12 · ESG경영 종합 진단 결과 (ESG경영 체계, 환경, 사회, 지배구조)
· 2045 탄소중립 계획 및 감축목표 승인의 건
· 인권경영 체계 구축 및 협력사 ESG관리 승인의 건 		보고 참석 참석 참석
가결 찬성 찬성 찬성
2023-11-13 · 한국ESG기준원 ESG평가결과 및 개선사항
· ESG경영 중장기 로드맵
· ESG정책 및 지침서 발간 승인의 건 		보고 참석 참석 참석
가결 찬성 찬성 찬성
( 2023년 12월 31일 기준 )